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Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Brasília, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisãeste contra integrantes do esquema. Mas antes, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal DE companhias e pessoas apontadas como integrantes do esquema.

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Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

O Direito e este empreendedorismo são duas palavras qual caminham juntas na vida por Mario Pagnozzi Junior. Em sua própria carreira profissional, o advogado conseguiu unir duas de suas maiores vocações e fundou o Emprego Pagnozzi & Associados, especializado na recuperação do cré especialmenteditos tributários de vizinhos jurídicas.

Diz este relatório da investigação Derivado do este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado qual o grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para fazer este exame de admissibilidade e meter em pauta, tendo este nosso cobrado 500 mil reais”.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

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Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor Mário Pagnozzi Junior e o advogado.

ESTES arquivos usando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e vizinhos investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhãeste de reais. Com esses números, ficou evidente de modo a ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim de descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira dos federais dois núcleos por companhias de fachada intermediadoras do pagamento por propina.

Enquanto ESTES papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é do apreensãeste. Utilizando este retrospecto negativo na relação com o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam de que novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

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